1.参加网络投票的具体操作流程

2.2023年年度股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360983”，投票简称为“焦煤投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2024年5月24日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见一览表

提案 编码提案名称备注同意反对弃权
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年年度报告及摘要√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√
6.00关于2024年度日常关联交易预算的议案√
7.00关于制定公司股东未来三年（2024-2026）分红回报规划的议案√
8.00关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案√
9.00关于修订《公司章程》的议案√
10.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
12.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
13.00关于调整独立董事津贴的议案√

委托人（签名）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日有效期限：


  附件：