1、《参加网络投票的具体操作流程》;
2、《授权委托书》。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮投票”。
2、公司无优先股,故不设置优先股投票。
3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月24日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码/营业执照注册号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人持股性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累积投票提案) | √ | |||
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
5.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ |
6.00 | 《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数:9 | |||
7.01 | 《公司董事长吴潮忠先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.02 | 《公司董事郑栩栩先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.03 | 《公司董事李丽璇女士2024年度薪酬》 | √ | |||
7.04 | 《公司董事谢创鸿先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.05 | 《公司董事吴友武先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.06 | 《公司董事曾旭钊先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.07 | 《公司独立董事姚树人先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.08 | 《公司独立董事张铁民先生2024年度薪酬》 | √ | |||
7.09 | 《公司独立董事郑璟华先生2024年度薪酬》 | √ | |||
8.00 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数:3 | |||
8.01 | 《公司监事会主席洪福先生2024年度薪酬》 | √ |
8.02 | 《公司监事史桂东先生2024年度薪酬》 | √ | |||
8.03 | 《公司监事刘建强先生2024年度薪酬》 | √ |
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。