2、2023年年度股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2024年4月23日
附件1:
重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表
重庆智飞生物制品股份有限公司:
截至2024年6月12日15:00交易结束时,本人/本单位持有贵公司股票(股票代码:300122),现登记参加2023年年度股东大会。
股东姓名/单位名称: | |
身份证号码/营业执照号码: | |
股东账户号码: | |
持股数量: | |
是否本人出席: | |
受托人姓名: | |
受托人身份证号码: | |
联系电话: | |
联系地址: | |
邮政编码: | |
电子邮箱: | |
备注: |
附件2:
授 权 委 托 书
致:重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司2023年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | |||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
非累积投票提案 | ||||||
1.00 | 《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》 | √ | ||||
2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | ||||
3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | ||||
4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | ||||
5.00 | 《2023年度经审计的财务报告》 | √ | ||||
6.00 | 《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》 | √ | ||||
7.00 | 《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》 | √ | ||||
8.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | ||||
9.00 | 《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》 | √ |
投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;
委 托 人 签 字:
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
委 托 人 持 股 数:
委 托 人 股东账号:
受 托 人 签 字:
受托人身份证号码:
委 托 日 期: 年 月 日委 托 期 限:自签署日至本次股东大会结束
注:《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。
附件3:
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350122
2、投票简称:智飞投票
3、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年6月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。