一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350165
2、投票简称:天瑞投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日(现场会议召开当日),9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致:江苏天瑞仪器股份有限公司
兹授权委托___________先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏天瑞仪器股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票议案 | |||||
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | √ | |||
4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于制定<会计师事务所选聘 | √ |
制度>的议案》 | |||||
8.00 | 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 | ||||
9.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
委托股东名称:______________________________《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:____________________委托人持股数额:_______________委托人账户号码:__________________受托人签名:_______________受托人《居民身份证》号码:________________________________委托日期:______________有效期限:自签署日至本次股东大会结束1.各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
附件三:
江苏天瑞仪器股份有限公司
股东大会参会股东登记表
名称 | 证件号码 | ||
股东账号 | 持股数量 | ||
联系电话 | 电子邮箱 | ||
联系地址 | 邮编 | ||
是否本人参加 | 备注 |