1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会2024年4月11日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：“350296”；投票简称：“利亚投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

利亚德光电股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

委托人自然人股东（签名）：

身份证号：

持股性质及数量：

股票账号：

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：

营业执照号：

持股性质及数量：

股票账号：

受托人受托人（签名）：

身份证号：

授权委托书签发日期：

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人对受托人的指示如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

说明：

1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按本格式自制均有效；

4、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。

利亚德光电股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表