1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
附件1:
北京掌趣科技股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
股东账号 | 持股数量(股) | ||
联系电话 | 电子邮箱地址 | ||
是否本人参会 | 邮政编码 | ||
联系地址 |
附件2
北京掌趣科技股份有限公司
授权委托书兹委托______________先生/女士(身份证号码: )代表本人出席北京掌趣科技股份有限公司2023年度股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》 | √ |
2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
6.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
7.00 | 《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 | √ |
8.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
9.00 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | √ |
10.00 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ |
11.00 | 《关于修订独立董事工作制度的议案》 | √ |
12.00 | 《关于修订关联交易决策制度的议案》 | √ |
13.00 | 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
14.00 | 《关于减少公司注册资本及股本的议案》 | √ |
15.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
说明:提案的表决意见,以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准。每一提案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示,代理人可自行投票。
委托人姓名或名称(盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持股数量:_______________ 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:____________________委托日期: 年 月 日
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350315
2、投票简称:掌趣投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会需要表决的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。