一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码:350323;
2、投票简称:华灿投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
4、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年4月26日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日09:15~15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会
股东参会登记表
年 月 日
股东姓名 | 身份证号 (营业执照号码) |
股东账户卡号
股东账户卡号 | 持股数量 |
联系电话
联系电话 | 联系地址 |
电子邮箱
电子邮箱 | 邮编 |
是否本人参会
是否本人参会 | 备注 | 2023年年度股东大会现场会议 |
附件三
华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会
授权委托书
华灿光电股份有限公司:
本人/本公司(委托人) (委托人身份证号码/法人股东营业执照号码) 持有华灿光电股份有限公司股份 股。兹全权委托 先生/女士(受托人身份证号码: )代表本人(本公司)出席华灿光电股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人(本公司)对提交本次会议审议的以下所有提案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。表决指示如下:
(说明:在各选票栏中,用“√”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 持股数量:
委托股东持有上市公司股份性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
签署委托日期: 年 月 日
注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、法人股东委托须加盖公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | √ |
10.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |