1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

创业慧康科技股份有限公司董事会2024年4月13日

附件一：

创业慧康科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席创业慧康科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》	√
9.00	《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
11.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》	√
12.01	《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》	√
12.02	《关于修订<关联交易管理制度（2022年4月）>的议案》	√

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）：受托人（签章）：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350451，投票简称：创业投票。

2、议案意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（1）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日上午9：15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。