一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2024年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为：“350537”，投票简称为：“广信投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月24日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月24日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书兹委托先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份有限公司2024年5月24日召开的2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11.00	《关于公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
12.00	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》	√
13.00	《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案（修订稿）》	√作为投票对象的子议案数：（10）
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式和发行时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.05	发行数量	√
13.06	限售期及上市安排	√

13.07

13.07	募集资金数额及用途	√
13.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
13.09	本次发行决议的有效期	√
13.10	上市地点	√
14.00	《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案（修订稿）》	√
15.00	《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案（修订稿）》	√
16.00	《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订稿）》	√
17.00	《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》	√
18.00	《关于设立募集资金专项账户的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	√
20.00	《关于股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
21.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：受托日期及期限：年月日

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。2．委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。4．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

附件三：

江苏广信感光新材料股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表