2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
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4.变更募集资金投资项目情况表
锦浪科技股份有限公司二〇二四年四月二十五日
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附件1
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：锦浪科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额71,199.98本年度投入募集资金总额4,586.08报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额72,875.58累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）
(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性
是否发生重大变化承诺投资项目年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目
否33,765.9433,765.944,581.6834,788.32103.032022年6月30日19,477.33是否综合实验检测中心项目
否
19,034.0419,034.044.4019,666.69103.322023年6月30日－－否补充流动资金项目
否
18,400.0018,400.0018,420.97100.11－－－否合计－71,199.9871,199.984,586.0872,875.98－－19,477.33－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无
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项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无募集资金投资项目实施地点/实施方式变更情况报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无用闲置募集资金进行现金管理情况报告期无项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无尚未使用的募集资金用途及去向报告期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
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附件2
2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：锦浪科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额88,315.70本年度投入募集资金总额50,994.27报告期内变更用途的募集资金总额46,254.91
已累计投入募集资金总额90,195.98累计变更用途的募集资金总额46,254.91累计变更用途的募集资金总额比例52.37%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部
分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性
是否发生重大变化承诺投资项目分布式光伏电站建设项目
否
62,715.7062,715.7050,994.2764,528.78102.892023年12月31日3,827.72是否补充流动资金项目否25,600.0025,600.0025,667.20100.26－－－否合计－88,315.7088,315.7050,994.2790,195.98－－3,827.72－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无
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募集资金投资项目实施地点/实施方式变更情况
1、公司在2023年3月14日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施地点和实施方式进行调整。为提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，拟将部分光伏电站由利用工商业建筑屋顶建设调整为利用居民住宅屋顶建设，同时对部分工商业建筑屋顶进行调整，实现对工商业建筑屋顶和居民住宅屋顶的同时覆盖和有效结合。变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为77,133.63万元，拟使用募集资金62,715.70万元，由全资子公司锦浪智慧作为实施主体，通过其全资项目子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江苏的居民住宅屋顶和工商业建筑屋顶建设分布式光伏电站，并进行相应的项目投资、设计、建设、并网及持有运营，售电模式包括“自发自用、余电上网”和“全额上网”。
2、公司于2023年9月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”调整各实施地点的预计装机容量。为提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，同时考虑到光伏组件价格阶段性下降的情况，公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，拟调整各实施地点的预计装机容量，预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW，最终总装机容量将根据实际建设情况进行调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户用闲置募集资金进行现金管理情况报告期无项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无尚未使用的募集资金用途及去向报告期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
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附件3
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：锦浪科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额290,475.00本年度投入募集资金总额221,668.20报告期内变更用途的募集资金总额54,800.00
已累计投入募集资金总额221,668.20累计变更用途的募集资金总额54,800.00累计变更用途的募集资金总额比例18.87%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部
分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性
是否发生重大变化承诺投资项目年产95万台组串式逆变器新建项目
是107,975.0053,175.0030,101.9630,101.9656.61%2024年12月31日－－否分布式光伏电站建设项目
是95,000.00149,800.00104,310.26104,310.2669.63%2024年12月31日1,813.59[注]否补充流动资金项目否87,500.0087,500.0087,255.9887,255.9899.72%－－－否
合计－290,475.00290,475.00221,668.20221,668.20－－1,813.59－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票的募投项目“分布式光伏电站建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2024年12月31日。
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项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无募集资金投资项目实施地点/实施方式变更情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行股票的募投项目“年产95万台组串式逆变器新建项目”增加实施地点、“分布式光伏电站建设项目”调整实施地点。募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司根据2023年2月15日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入年产95万台组串式逆变器新建项目和分布式光伏电站建设项目的自筹资金8,772.39万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕31号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司尚有50,000.00万元闲置墓集资金补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年2月15日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司宁波锦浪智慧能源有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月，期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚有10,000.00万元。项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户、购买结构性存款及临时补充流动资金，其中公司使用闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元，以募集资金认购尚未到期的结构性存款共10,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
[注]分布式光伏电站建设项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，截至2023年12月31日，部分电站已经并网验收并产生效益
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附件4
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：锦浪科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化分布式光伏电站建设项目（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
分布式光伏电站建设项目（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
62,715.7050,994.2764,528.78102.89
2023年12月31日
3,827.72是否年产95万台组串式逆变器新建项目
年产95万台组串式逆变器新建项目
53,175.0030,101.9630,101.9656.61%
2024年12月31日
－－否分布式光伏电站建设项目（2022年向特定对象发行股票）
分布式光伏电站建设项目（2022年向特定对象发行股票）
149,800.00104,310.26104,310.2669.63%
2024年12月31日
1,813.59[注]否合计－265,690.70185,406.49198,941.00－－5,641.31－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
1、分布式光伏电站建设项目（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）：
（1）公司在2023年3月14日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施地点和实施方式进行调整。为提高募集资金的使用效率，加快“分布式光伏电站建设项目”实施进度，公司在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，拟将部分光伏电站由利用工商业建筑屋顶建设调整为利用居民住宅屋顶建设，同时对部分工
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变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化商业建筑屋顶进行调整，实现对工商业建筑屋顶和居民住宅屋顶的同时覆盖和有效结合。调整前分布式光伏电站项目拟投资使用募集资金：
1）浙江省122.20MW分布式光伏电站建设项目39,426.90万元；2）河南省25MW分布式光伏电站建设项目8,018.49万元；3）陕西省20.50MW分布式光伏电站建设项目6,608.95万元；4）福建省14MW分布式光伏电站建设项目5,201.06万元；5）安徽省5.70MW分布式光伏电站建设项目1,405.14万元；6）广东省4.45MW分布式光伏电站建设项目1,491.04万元；7）江苏省2.17MW分布式光伏电站建设项目564.11万元。调整前投资总额77,073.44万元，合计拟使用募集资金62,715.70万元。调整后分布式光伏电站建设项目及募集资金投资使用金额变更为：
1）河南省63.77MW分布式光伏电站建设项目18,106.55万元；2）福建省31.55MW分布式光伏电站建设项目9,947.84万元；3）广东省23.45MW分布式光伏电站建设项目7,320.13万元；4）浙江省24.27MW分布式光伏电站建设项目8,003.00万元；5）山东省15.95MW分布式光伏电站建设项目5,366.63万元；6）安徽省16.23MW分布式光伏电站建设项目5,395.68万元；7）陕西省11.98MW分布式光伏电站建设项目4,792.32万元；8）海南省10.55MW分布式光伏电站建设项目3,262.03万元；9）江苏省1.41MW分布式光伏电站建设项目521.53万元。变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为77,133.63万元，拟使用募集资金62,715.70万元，由全资子公司锦浪智慧作为实施主体，通过其全资项目子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江苏的居民住宅屋顶和工商业建筑屋顶建设分布式光伏电站，并进行相应的项目投资、设计、建设、并网及持有运营，售电模式包括“自发自用、余电上网”和“全额上网”。
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变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
（2）公司在2023年9月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”调整各实施地点的预计装机容量。调整前分布式光伏电站项目拟投资使用募集资金：
1）河南省63.77MW分布式光伏电站建设项目18,106.55万元；2）福建省31.55MW分布式光伏电站建设项目9,947.84万元；3）广东省23.45MW分布式光伏电站建设项目7,320.13万元；4）浙江省24.27MW分布式光伏电站建设项目8,003.00万元；5）山东省15.95MW分布式光伏电站建设项目5,366.63万元；6）安徽省16.23MW分布式光伏电站建设项目5,395.68万元；7）陕西省11.98MW分布式光伏电站建设项目4,792.32万元；8）海南省10.55MW分布式光伏电站建设项目3,262.03万元；9）江苏省1.41MW分布式光伏电站建设项目521.53万元。调整前投资总额77,133.63万元，合计拟使用募集资金62,715.70万元。调整后分布式光伏电站建设项目及募集资金投资使用金额变更为：
1）河南省101.65MW分布式光伏电站建设项目26,170.06万元；2）福建省19.92MW分布式光伏电站建设项目6,378.67万元；3）广东省11.11MW分布式光伏电站建设项目3,370.83万元；4）浙江省23.32MW分布式光伏电站建设项目7,825.45万元；5）山东省26.84MW分布式光伏电站建设项目6,763.91万元；6）安徽省14.71MW分布式光伏电站建设项目4,628.27万元；7）陕西省11.98MW分布式光伏电站建设项目3,210.85万元；8）海南省13.67MW分布式光伏电站建设项目3,859.75万元；9）江苏省1.41MW分布式光伏电站建设项目507.91万元。
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变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为77,133.63万元，拟使用募集资金62,715.70万元，预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW，最终总装机容量将根据实际建设情况进行调整。
2、年产95万台组串式逆变器新建项目：
公司在2023年12月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和配套设施的自建面积等方式，减少“年产95万台组串式逆变器新建项目”募集资金54,800.00万元。
3、分布式光伏电站建设项目（2022年向特定对象发行股票）：
公司在2023年12月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为把握分布式光伏快速发展的契机，进一步扩大公司新能源电力生产业务规模，公司拟将“年产95万台组串式逆变器新建项目”调减的54,800.00万元募集资金，全部投入另一募集资金项目“分布式光伏电站建设项目”，同时调整“分布式光伏电站建设项目”各实施地点的预计装机容量。调整前分布式光伏电站项目拟投资使用募集资金：
1）华南地区90MW分布式光伏电站建设项目33,146.03万元；2）华中地区70MW分布式光伏电站建设项目25,149.17万元；3）华东地区50MW分布式光伏电站建设项目17,693.78万元；4）华北地区45MW分布式光伏电站建设项目15,579.57万元；5）东北地区5MW分布式光伏电站建设项目1,760.10万元；6）华西地区5MW分布式光伏电站建设项目1,671.35万元。调整前投资总额96,344.12万元，合计拟使用募集资金95,000.00万元。调整后分布式光伏电站建设项目及募集资金投资使用金额变更为：
1）华南地区150.10MW分布式光伏电站建设项目50,203.34万元；2）华中地区223.35MW分布式光伏电站建设项目67,465.88万元；3）华东地区63.95MW分布式光伏电站建设项目19,252.89万元；4）华北地区42.00MW分布式光伏电站建设项目12,593.05万元；
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变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
(1)
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发
生重大变化5）华西地区0.95MW分布式光伏电站建设项目284.84万元。变更后的“分布式光伏电站建设项目”总投资金额为164,371.30万元，拟使用募集资金149,800.00万元，全部用于资本性支出。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
[注]分布式光伏电站建设项目（2022年向特定对象发行股票）达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，截至2023年12月31日，部分电站已经并网验收并产生效益