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事的权利; …… | |
29.在年度股东大会上,公司董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。 | 29.在年度股东大会上,公司董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告,独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 |
附件:董事会议事规则 | |
第十六条 亲自出席和委托出席 …… 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 | 第十六条 亲自出席和委托出席 …… 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 |
附件:监事会议事规则 | |
第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别至少提前5日和2日将盖有监事会印章(或监事会主席签名)的书面会议通知,通过电传、电报、传真、电子邮件、特快专递或挂号邮寄或经专人提交全体监事。 | 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别至少提前5日和2日将盖有监事会印章(或监事会主席签名)的书面会议通知,通过传真、电子邮件、特快专递或挂号邮寄或经专人提交全体监事。 |
第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事 | 第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事 |
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说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和表决意见在签字确认后传真至监事会办公室。 | 说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将会议决议和表决意见在签字确认后送达监事会办公室。 |
除上述内容发生变更外,《公司章程》及其附件的其他内容仍保持不变。
本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2024年4月26日