? 报备文件：1、第九届董事会第三十七次会议决议
2、第九届董事会第三十八次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2023年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 关于2023年度财务决算的议案 | |||
| 5 | 关于2023年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | |||
| 7 | 关于续聘年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2024年预计发生日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。