1.授权委托书

2.累积投票制选举董事的投票方式说明

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会

2024年4月19日

附件1

授权委托书

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

备注：

1.对非累积投票议案的表决，委托人应当在委托书中“同意”“反

对”或“弃权”栏中选择一个并打“○”。

2.对累积投票议案的表决，委托人应当按照附件2所示累积投票制选举董事的投票方式说明，根据所持股份数在“投票数”栏内填入投票股数，若平均投向各候选人，则在“投票数”栏目内划“○”；

3.委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2

累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选董事3名，则该股东对于董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司本次召开股东大会采用累积投票制选举董事，应选董事3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案11.00“关于公司部分董事离任及补选董事的议案”就有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限，对议案11.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如下表所示：