授权委托书

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年度报告及年报摘要
4	2023年度财务决算报告
5	2024年度财务预算报告
6	2023年度利润分配预案
7	关于2024年度日常关联交易预计的议案
8	关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9	关于申请综合授信的议案
10	关于继续为下属公司提供担保的议案
11	关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12	关于修订《独立董事制度》的议案
13	关于2024年中期分红安排的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。