授权委托书北京北辰实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）/大会主席/本公司任何董事

(附注1）

代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会（“股东大会”），审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人持普通股数

(附注2）

：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2	北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3	北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4	北辰实业《2023年度监事会报告》
5	北辰实业《2023年年度利润分配及资

	本公积金转增方案》
6	北辰实业《股东分红回报规划（2024年-2026年）》
7	北辰实业《董事薪酬的议案》
8	北辰实业《监事薪酬的议案》
9	北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10	北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11	北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12	北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13	北辰实业《章程修正案》
14	北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15	北辰实业《董事会议事规则修正案》
16	北辰实业《监事会议事规则修正案》
17	北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18	北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
19.01	选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事
19.02	选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事
19.03	选举杨华森先生为本公司下届董事会

	执行董事
19.04	选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事
19.05	选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事
19.06	选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事
20.00	关于选举独立非执行董事的议案
20.01	选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事
20.02	选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事
20.03	选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事
21.00	关于选举由股东代表出任的监事的议案
21.01	选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事
21.02	选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事

委托人签名（盖章）

(附注4）

：受托人签名

(附注5）

：

委托人身份证号

(附注4）

：受托人身份证号

(附注5）

：

委托日期：年月日

附注：

1. 请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票，受托人不必为北辰实业股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。

2. 请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目，则本授

权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股份。

3. 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对任何决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票弃权任何决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票。

4. 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则此表格必须加盖法人印章，或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。

5. 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

6. A股股东应将本授权委托书于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层），如果委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其它授权文件，应当和本授权委托书同时送达。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。